الثلاثاء 31 يناير 2023
اقتصاد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر إصدارا جديدا لدليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر إصدارا جديدا لدليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل
تبعا للمستجدات الأخيرة التي عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ونشر الدورية رقم 02/2022، وضعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة مهنيي السوق إصدارا جديدا لدليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يندرج إصدار هذا الدليل الإرشادي في إطار المجهودات التي تبذلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تحسين مستوى امثتال وفعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدخلين في سوق الرساميل، وفق ما أكدته الهيئة في بلاغ صادر عنها، يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022.

 ويقدم هذا الدليل بطريقة مبسطة مختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب احترامها من قبل هؤلاء المهنيين من أجل الوقاية ضد أي استغلال بغرض غسل الأموال أوتمويل الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأول لهذا الدليل تم في دجنبر2019. ويتطرق للتحيين الحالي للجوانب الرئيسية التالية:
- التوضيحات التقنية المتعلقة بالامتثال للأحكام التنظيمية الجديدة.
- السجل‬ العمومي للمستفيدين الفعليين‬.
- الالتزامات في إطار تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
- تحديد مسؤوليات أجهزة الحكامة والإدارة.
- إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيًا.