وكان المشتبه فيه قد استدرج شخصين ، أحدهما مواطن هولندي من أصول مغربية ، لداخل شقة بمدينة طنجة ، بدعوى قيامه بعملية تحويل وهمية لمبلغ مالي بالعملة الوطنية إلى عملة رقمية ، قبل أن يقدم رفقة أشخاص آخرين على احتجاز الضحيتين وتعريضهما للعنف والسرقة .
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ، قبل أن يتم توقيفه بمطار ابن بطوطة أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية . وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية ، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية .